Сегодня: Понедельник, 23 Января    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Полититоги года Легкий переход Для экономных мам Лучшая интерьерная печать в Пскове Купи у фермера



В Псковской области поймали преступников, которые вывели в «теневой» сектор экономики не менее 200 млн рублей

09.08.2013 09:43 ПЛН, Псков

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Псковской области совместно со следственной частью Следственного управления УМВД России по Псковской области пресекли деятельность преступной группы, которая с января 2012 года осуществляла незаконную банковскую деятельность на территории Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Установлено, что участники группы без лицензии осуществляли переводы по поручениям юридических лиц, которые обналичивали в одном из банков Псковской области через расчетные счета подконтрольных им «фирм-однодневок». За свои услуги злоумышленники взимали комиссионные – до 4% от суммы обналиченных средств.

По имеющейся информации, всего в «теневой» сектор экономики выведено не менее 200 миллионов рублей.

В результате высокопрофессиональной работы и четкого взаимодействия сотрудников УЭБ и ПК и следственной части УМВД России по Псковской области в ходе проведенных обысков в жилых и офисных помещениях, а также в кредитном учреждении, задействованном в преступной схеме, изъяты печати и учредительные документы «фирм-однодневок», денежные средства в размере 500 тысяч рублей, бухгалтерские и другие документы, подтверждающие противоправную  деятельность группы.

По данным материалам Следственным управлением УМВД России по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «Незаконная банковская деятельность» УК РФ.

В настоящее время члены преступной группы задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных фактов преступной деятельности указанной группы.

Источник: Псковская Лента Новостей





 

По вашему мнению, как изменится жизнь псковичей в 2017 году?
















Loading...


Голосование

По вашему мнению, как изменится жизнь псковичей в 2017 году?
















Календарь

«« 2017 г.
«« январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31