Сегодня: Пятница, 15 Декабря    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Топ-3 зимней обуви Псковичи могут встретить Новый год в новой квартире Масло со скидкой! Европа Плюс бьет рекорды Что купить к Новому году и где отметить - 2018 идей «Псковские Коммунальные Системы» получили Благодарность от замминистра энергетики РФ Доверие клиентов TeleTrade Лучшая интерьерная печать в Пскове



В Эстонии «отмыли» и вывезли в Россию десятки миллионов евро

24.04.2013 12:22 ПЛН, Псков

В Эстонии объявлено о раскрытии преступной сети, занимавшей отмыванием и вывозом наличных денег в Россию. В основе сети стояла зарегистрированная в Эстонии компания Ateka, связанная с российскими и латвийскими фирмами. Об этом пишет эстонская газета Postimees, сообщает Интерфакс.

«За этой темой стоит компания политиков, бизнесменов и людей, связанных с организованной преступностью», - рассказал генеральный директор полиции безопасности Райво Аэг.

По данным полиции, из России и Латвии в таллинский офис переводились деньги, их конвертировали в доллары США или евро, снимали здесь в виде наличных, после чего курьеры Ateka раскладывали деньги по сумкам и чемоданам и везли их назад в Россию.

Иногда схему усложняли: переводили деньги с одного счета на другой, создавали новые фирмы, искали «танкистов», запутывали следы, но суть оставалась той же: перевод денег в Эстонию, вывоз наличными в Россию.

Согласно обвинению, в Эстонии были «отмыты» 64 миллиона евро. Арестовать успели примерно 4 миллиона.

«После закрытия Ateka, согласно статистике, перевоз наличных денег в Россию сократился в пять раз», - рассказала глава бюро криминального дохода Центральной криминальной полиции Криста Аас.

В начале 2013 года расследование завершилось и четырем частным лицам - Антону Геру, Сергею Кириллову, Сергею Голубаеву и Андрусу Коху - предъявлено обвинение.

Судебные заседания по крупнейшему в истории Эстонии случаю отмывания денег начнутся осенью.

Источник: Псковская Лента Новостей





 

Владимир Путин провел большую ежегодную пресс-конференцию. Получили ли вы ответы на волнующие вас вопросы?












Loading...


Голосование

Владимир Путин провел большую ежегодную пресс-конференцию. Получили ли вы ответы на волнующие вас вопросы?












Календарь

«« 2017 г.
«« декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31