Закрытое акционерное общество «Строительная фирма ДСК» сообщает

Закрытое акционерное общество «Строительная фирма ДСК»:

сообщения о существенных фактах  «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о решениях общих собраний».

В соответствии с Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» ЗАО «Строительная фирма ДСК» сообщает владельцам ценных бумаг  и иным заинтересованным лицам о существенных фактах.

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний”

                                                           2. Содержание сообщения.

2.1. Вид, общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания:23 апреля 2008 года, Россия, Псковская область, г. Псков, ул. 128 Стрелковой дивизии, дом 6 (промбаза № 1, Красный уголок цеха № 1)  

2.3. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 19 147 (Девятнадцать тысяч сто сорок семь); число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании – 11 031 (Одиннадцать тысяч тридцать один), что составляет 57,6 % от числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Кворум для проведения собрания  имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование (повестка дня общего собрания) и итоги голосования по ним:

Председатель общего собрания акционеров - Савельев Александр Дмитриевич

Секретарь – Никифорова Нина Викторовна.

I.Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

1. Выступление главного бухгалтера ЗАО “ДСК” Ефремкиной Н.С. –10мин.;

2. Выступление председателя ревизионной комиссии ЗАО “ДСК”  Исаковой О.А. – 10 мин.;

3. Выступление генерального директора ЗАО “ДСК” Изосина А.Ф. - 20 мин.;

4. Ответы на поступившие от акционеров вопросы (вопросы подаются в письменном виде).

Итоги голосования:“ЗА” – 11 031 голосов (100 %), “ПРОТИВ” - нет голосов (0%), “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - нет голосов (0,0 %).

         II. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) годовых дивидендов за 2007 год в размере 50 (Пятьдесят) рублей на 1 (Одну) акцию сроком выплаты до 01 июля 2008 года в денежной форме, и убытков общества по результатам финансового 2007 года.

Итоги голосования: “ЗА”  - 10 998 голосов (99,7  %), “ПРОТИВ” - 0 голосов (0,0 %), “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 33 голоса (0,3 %).

III. Выборы членов ревизионной комиссии общества.     

Избрать членами ревизионной комиссии общества:

Председатель – Исакова Ольга Александровна (зам. главн. бухгалтера ООО «Алек»);

Члены комиссии – Егорова Надежда Геннадьевна (инженер отдела снабжения ЗАО «ДСК»),  Петрова Лариса Николаевна (ведущий инженер ОСДиЦ ЗАО «ДСК»).                                                            

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу № 3 повестки дня общего собрания: 16 434 (Шестнадцать тысяч четыреста тридцать четыре).

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 3 повестки дня общего собрания: 8 285 (Восемь тысяч двести восемьдесят пять), что составляет 50,5 %.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования: “ЗА” – 8 223 голоса (99,3 %), “ПРОТИВ” – нет голосов (0,0 %), “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 52 голосов (0,6 %).

IV.Установить размер вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии общества.

Итоги голосования:

Выплачивается один раз по окончании финансового года

V. Выборы членов наблюдательного совета общества.

Предложено выбрать членами наблюдательного совета

1.      Гугина Валерия Александровича

2.      Ефремкину Нину Серафимовну

3.      Изосина Анатолия Федоровича

4.      Никифорову Нину Викторовну

5.      Огородника Михаила Михайловича

6.      Распопова Василия Борисовича

7.      Рогожкина Александра Петровича

8.      Савельева Александра Дмитриевича

9.      Устюгова Владимира Степановича

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу № 5 повестки дня общего собрания: 172 323 (Сто семьдесят две тысячи триста двадцать три).

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 5 повестки дня общего собрания: 99 279 (Девяносто девять тысяч двести семьдесят девять), что составляет 57,6%.

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Голосование проходило кумулятивным способом.

Гугин Валерий Александрович                    10 602 голосов

Ефремкина Нина Серафимовна                   10 972 голосов

Изосин Анатолий Федорович                      19 561 голосов

Никифорова Нина Викторовна                     8  332 голосов

Огородник Михаил Михайлович                 9 956 голосов

Распопов Василий Борисович                      8 129 голосов

Рогожкин Александр Петрович                    9 117 голосов

Савельев Александр Дмитриевич               11 149 голосов

Устюгов Владимир Степанович                  10 777 голосов

VI. Установление размера вознаграждений и компенсаций членам наблюдательного совета. Предложено установить размер вознаграждений и компенсаций членам наблюдательного совета:

Итоги голосования:

                        Выплачивается ежемесячно

VII. Выборы единоличного исполнительного органа (генерального директора) общества. Предложено выбрать единоличным исполнительным органом (генеральным директором) общества Изосина Анатолия Федоровича.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу № 7 повестки дня общего собрания: 19 147 (Девятнадцать тысяч сто сорок семь).

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 7 повестки дня общего собрания: 11 031 (Одиннадцать тысяч тридцать один), что составляет 57,6%.

Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования: “ЗА” – 10781 голосов (97,7 %), “ПРОТИВ” – 120 голосов (1,1 %), “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 125 голосов (1,1 %).

VIII. Утверждение размера начисления в фонд потребления для оказания материальной помощи.

Предложено начислить фонд потребления для оказания материальной помощи в размере:

Итоги голосования:

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

I.Определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:

1.      Выступление главного бухгалтера ЗАО “ДСК” Ефремкиной Н.С. – 10 мин.

2.      Выступление председателя ревизионной комиссии ЗАО “ДСК” Исаковой О.А. – 10 мин.

3.      Выступление генерального директора ЗАО “ДСК” Изосина А.Ф. – 20 мин.

              4. Ответы на поступившие от акционеров вопросы (вопросы подаются в письменном виде).

II.Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) годовых дивидендов за 2007 год в размере 50 (Пятьдесят) рублей на 1 (Одну) акцию сроком выплаты до 01 июля 2008 года в денежной форме, и убытков общества по результатам финансового 2007 года.

III.Выбрать членами ревизионной комиссию общества: председатель – Исакова Ольга Александровна; члены комиссии: Егорова Надежда Геннадьевна, Петрова Лариса Николаевна.

IV.Установить размер вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии общества: председателю ревизионной комиссии – до 3-х МРОТ, членам ревизионной комиссии – до 3-х МРОТ, выплачиваемых один раз по окончании финансового года.

V.Выбрать членами наблюдательного совета общества: Гугина Валерия Александровича, Ефремкину Нину Серафимовну, Изосина Анатолия Федоровича, Никифорову Нину Викторовну, Огородника Михаила Михайловича, Распопова Василия Борисовича, Рогожкина Александра Петровича, Савельева Александра Дмитриевича, Устюгова Владимира Степановича.

VI. Установить размер вознаграждений и компенсаций членам наблюдательного совета общества, в том числе председателю – до 2 МРОТ и выплачивать ежемесячно.

VII.Выбрать единоличным исполнительным органом (генеральным директором) общества Изосина Анатолия Федоровича.

VIII.Начислить фонд потребления для оказания материальной помощи в размере до 15 % от чистой прибыли.

2.6. Дата составления протокола общего собрания:  06 мая 2008 года

Сообщение о существенном факте“Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценнымбумагам эмитента”